Peter Schiff 卖黄金卖到出事？名下银行因逃税、掩盖犯罪资金嫌疑遭多国调查

2024-11-21 15:36:28

黄金多头 Peter Schiff 是出了名的爱看空加密货币，上个月还在推特上对战加密交易所 Gemini 创办人 Tyler Winklevoss 的比特币牛市预期。但他在波多黎各创办的 Euro Pacific 银行，昨日爆出因涉嫌协助客户非法避税、掩盖犯罪所得等，让澳洲税务局ATO联手多国监管单位启动调查。前情提要：儿子劝不听又买比特币，黄金多头 Peter Schiff 发问：大学生跟我，你们听谁的？

身价上看 1 亿美元的富豪兼金融评论家彼得希夫Peter Schiff，经常对加密货币公开发表负面评论，同时是黄金的忠诚拥护者。他除了经营贵金属交易商 SchiffGold，还在波多黎各开设 Euro Pacific 银行。而外媒《The Age》昨18日报导，Euro Pacific 因掩盖犯罪所得、逃漏税等嫌疑，已在 1 月 24 日被澳洲税务局ATO发出传票、启动调查。

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这也意味着 Euro Pacific 成为亚特兰提斯行动Atlantis Operation的新下手目标。亚特兰提斯行动是跨国组织 J5 的一项执法计画，为全球规模最大的逃税调查。而 J5 则是由澳洲、美国、英国、加拿大、荷兰等五国的税务机关负责人所组成，有监于 2016 年巴拿马文件一案的调查困难才于 2018 年成立。

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日前 J5 澳洲代表、ATO 合规性部门副长官 Will Day 向《The Age》证实了 J5 正在调查 Euro Pacific 的消息。

而 ATO 会开始调查 Euro Pacific 是因为在该银行一次财务文件泄漏中，他们注意到澳洲最大宗的税务骗局首脑 Simon Anquetil 出现在客户名单上。